SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Christopher Polhemgymnasiets sjöfartstekniska utbildning har under flera år kraftigt överskridit tilldelad budget. Den främsta anledningen till detta är de svårbedömda drifts- och underhållskostnaderna för skolfartyget M/S Gunnfjaun. För budgetåret 2001 beräknas underskottet till ca 350 000 kronor. Föregående år har visat ungefär samma resultat. Christopher Polhemgymnasiet är därutöver beroende av intäkter för M/S Gunnfjaun på minst 1 miljon kronor årligen för att kunna fortsätta bedriva sjöfartsutbildningen i nuvarande form.

Bitr rektor Bengt Larsson hade i skrivelse 2002-05-07 utarbetat beslutsunderlag enligt följande alternativ:

Alt 1, inhyrning av Gunnfjaun 100 dagar/läsår.

Kostnaderna i detta alternativ är beräknade utifrån de förhandlingar som jag har haft med personalen på Gunnfjaun. I detta alternativ förutsätts ca 30% av eleverna komma från någon annan kommun, vilket motsvarar erfarenhetsvärdet.

Alt 2, samarbete med Destination Gotland, inhyrning av övningsfartyg 30 dagar/läsår

Kostnaderna i detta alternativ är beräknade utifrån marknadsmässig fartygshyra för mindre lastfartyg/bogserbåt motsv (ca 20 000 kronor/dygn). Även i detta alternativ förutsätts ca 30% av eleverna komma från någon annan kommun. Ersättningen till Destination Gotland utgörs bl a av handledarersättning samt kostnad för hyttplatser.

Alt 3, ingen egen sjöfartsutbildning, eleverna hänvisas till fastlandet.

Kostnaderna är beräknade utifrån att ca 70% av eleverna väljer att genomföra utbildningen på fastlandet. Kostnaderna för interkommunal ersättning är hämtade från Karlskrona kommun, Törnströmska gymnasiet.

Kostnaderna hade beräknats till följande:

	Alt 1	Alt 2	Alt 3
BUF kostnad för utbildningen
Kostnader totalt	4 117 000	3 792 000	3 390 000
Intäkter (interkommunal ersättning)	936 000	936 000
Nettokostnad	3 181 000	2 856 000	3 390 000
Christopher Polhemgymnasiets kostnader för utbildningen
Energiprogrammets programpeng	3 957 000	3 957 000	1 673 000
Energiprogrammets kostnader	4 117 000	3 792 000	2 240 000
Differens	-160 000	165 000	-567 000

Bitr rektor Bengt Larsson förordar alternativ 1 med hänvisning till dess pedagogiska fördelar.

Förvaltningschef Lars Danielson förordar alternativ 2, med hänsyn till kommunens ekonomiska situation samt till att utbildningen bedöms bäst kunna säkerställas enligt detta alternativ.

Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta ärendets beredning enligt Alternativ 2. I uppdraget ingår att redovisa tidplan för övergång till ny organisation.

Anm. BUN har tidigare fattat beslut om att fartyget Gunfjaun skall försäljas.