BUN § 20

Utskrivet från: http://gotland.se/25686

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-06-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-05

BUN § 20
Budget 2007 och flerårsplan 2007-11

Dnr 2006/044-04

Skoldirektör Peter Molin och ekonomi­avdelningen hade tillsammans med övriga avdelningschefer inom BUF utarbetat ett underlag för BUNs behandling av budget 2007 och flerårsplan 2007-2011. Vid sammanträdet lämnades genom föredragningar en bakgrundsbild av de allmänna förutsättningarna med återkoppling till aktuell skolplan och till verksamhetsbeskrivningar enligt Årsredovisning 2005 (BUN § 2006/13).

Med kallelsen hade utsänts förvaltningens förslag till driftbudget och investeringsbudget 2007 och flerårsplan 2007-11 jämte motivskrivelser.

  1. Arbetsutskottets beslut

    I. Driftkostnader 2007

    BUN upptar driftkostnader för år 2007 enligt nedan:

    A. Förändringar i barn- och elevtal

    Disponibelt (+)

    Brist (-)

    Anm.

    (Verksamhetsförändr. nr)

    Disponibelt p g a minskat barn/elevantal

    – förskolan

    – skolbarnsomsorgen

    – grundskolan

    – gymnasieskolan

    – särskolan

    - 4 800 tkr

    + 3 500 tkr

    + 14 000 tkr

    - 7 000 tkr

    + 1 000 tkr

    VF 4001 VF 4002 VF 4003 VF 4004 VF 4005

    Summa A. f örändringar i barn- och elevtal :

    + 6 700 tkr

    B. Erforderliga omdisponeringar inom driften i Internbudget 2007:

    (Prioritet 1)

    Gymnasiet, Ny Gymnasiereform 2008

    -500 tkr

    VF 4404

    Vuxenutbildning, Validering

    -500 tkr

    VF 4405

    Kompetensutveckling

    -1 500 tkr

    VF 4801

    IT

    -700 tkr

    VF 4903

    Hälsofrämjande Skola (COPE m m)

    -1 000 tkr

    VF 4904

    Skolskjutsar

    -1 100 tkr

    VF 4907

    Lokaler

    -2 000 tkr

    VF 4775

    Lokaler/OVK m m

    -3 300 tkr

    VF 7150, 7151, 7152, 7191, 7401

    Skolinspektör

    -450 tkr

    NY

    Summa B, e rforderliga omdisponeringar :

    - 11 050 tkr

    C. Behov av ramförstärkning:

    Utökat elevantal i gymnasieskolan

    - 4 350 tkr

    VF 4004 resterande del

    Lännaskolan / BYGGPROJEKT

    - 1 300 tkr

    VF 7101

    Endre skola/ BYGGPROJEKT

    -1 000 tkr

    VF 7106

    Kräklingbo skola/ BYGGPROJEKT

    -750 tkr

    VF 7105

    Delsumma C, behov av ramförstärkning:

    - 7 400 tkr

    D. Överföringar av statsbidrag

    Överföring av riktat statsbidrag till Individuella programmet

    -2 800 tkr

    VF 4403

    Överföring av riktat statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem ( sk Wärnerssonbidraget)

    -7 000 tkr

    VF 4909

    Delsumma D, överföringar av statsbidrag:

    - 9 800 tkr

    E. Kvalitetsutveckling

    Kompensation för eftersläpning i förhål­lande till den s k Riksprislistan

    - 1 000 à -14 595 tkr

    VF 4401

    Utveckling av Kulturskolan / ”Det goda Gotland”

    -1 000 tkr

    VF 4601-4603, etapp 1

    Summa E. Kvalitetsutveckling:

    -2 000 à -15 595 tkr

    F. Aktualiserade omdisponeringar (Prioritet 2)

    ( Ingår ej i beräkningen av ramförstärkning. )

    Förskola, vaktmästarresurs i a´priset

    -875 tkr

    VF 4105

    Förskola, kvalitetsbidraget

    -2 400 tkr

    VF 4106

    Gymnasieskolan, bild- och musikprofil

    -500 tkr

    VF 4401

    Skolbiblioteken

    -3 000 tkr

    VF 4905

    Skolbio

    -100 tkr

    VF 4906

    Summa F, aktualiserade omdisponeringar :

    - 6 875 tkr


    II. Investeringar 2007-2011

    BUN upptar investeringskostnader för år 2007-2011 enligt nedan:

    INVESTERINGAR 2007 - 2011

    1:2 Övr bygginvesteringar

    Inv-07

    Plan-08

    Plan-09

    Plan-10

    Plan-11

    49 310

    58 710

    57 200

    42 000

    37 000

    7101

    Sävehuset

    710

    760

    7102

    Lännaskolan

    13 000

    11 000

    10 000

    7103

    Lännaskolan, utrustning

    1 200

    500

    700

    7105

    Kräklingbo skola, utrustning

    200

    7106

    Endre skola

    7108

    Högbyskolan

    1 500

    1 000

    7109

    Högbyskolan, utrustning

    350

    7110

    Romaskolan

    7111

    Alléskolan

    7112

    Eskelhem skola

    7113

    Eskelhem förskola

    7114

    Eskelhem förskola, utrustning

    7115

    Garda förskola

    7116

    Garda förskola, utrustning

    1 000

    2 000

    1 000

    7117

    Västerhejde skola

    7118

    Fårösundsskolan

    7119

    Väskinde skola

    7120

    Kabyssen

    7121

    Stånga förskola

    7122

    Stånga förskola, utrustning

    NY

    Nya förskolor

    5 000

    5 000

    5 000

    5 000

    NY

    Skolombyggn i komb med OVK/PU

    7190

    Verksamhetsanpassn

    10 000

    10 000

    10 000

    7191

    Förbättrad ventilation

    NY

    Verksamhetsanpassn "Skola 2008"

    3 000

    3 000

    3 000

    NY

    Fårö skola

    1 000

    ÖVRIGA INVESTERINGAR

    7150

    Verksamhetsanp skollokaler

    3 000

    3 000

    7151

    Skolgårdar

    2 500

    7152

    Kemi o NO-salar

    2 200

    7154

    Inspelning UR digitalt

    12 000

    100

    7401

    Säkerhet/handikapp o allergi

    2 500

    2 000

    2 000

    2 000

    7180

    Kostorganisation

    1 300

    7153

    Handikappfordon Särskolan

    700

    IT

    7301

    IT Strategi ledn/adm

    1 000

    7302

    IT Strategi undv utbygg mål

    8 000

    500

    500

    7303

    IT Strategi undv verks mål

    4 000

    4 000

    4 000

    2 000

    UTRUSTNING

    7201

    Möbler och utrustning

    7202

    IT Datorer ledn/adm

    7203

    IT Datorer underv/ped

    8 000

    8 000

    8 000

    8 000

    7501

    Utrustning pga förändr/integra

    10 000

    10 000

    10 000

    10 000

    7601

    Underv utr Gymn F-huset

    7602

    Underv utr El Andr gymnasiet

    10 000

    7603

    Underv utr Ch Polh gymnasiet

    7604

    Underv utr Ri Stef gymnasiet

    7605

    Underv utr Komvux

    7606

    Instrument, Kulturskolan

    III. BUNs uppdrag

    Nr

    Rubrik

    Beslut/uppdrag

    4102

    Fördelningsprincip, barn- och elevpeng

    Förvaltningen ges i uppdrag att se över fördelningen av stöd till barn och elever i behov av särskilt stöd i syfte att uppnå större ”träffsäkerhet” med riktat stöd

    4103

    Planeringstid

    Finansiering av nuvarande planeringstid skall finansieras som hittills inom BUNs ram.

    Möjligheten att avsätta särskilda medel till utökad planeringstid skall behandlas i samband med Internbudget 2007.

    4104

    Barnomsorg på obekväm arbetstid (”Nattis”)

    Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag till fortsatt hantering av ärendet (april-maj–06)

    4201

    Fritidshem, bidragets konstruktion

    Beaktas i samband med redovisning av barn- och elevutvecklingen och med hänsyn tagen till att genomförda effektiviseringar av skolskjuts­organisa­tionen i vissa fall ger konsekvenser i timplanen och i behovet av antal volymtimmar

    Idrottsklass vid Länna-skolan

    Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten till finansiering hos ”Handslagets” nationella organisation.

    (Skolan bör inte ställa krav på att elever är medlemmar i förening för deltagande.)

    4501-06,

    4775

    Särskolan, samarbete med Trojaborg vid Lövsta

    Särskolan medges att starta verksamheten vid Lövsta enligt framlagt förslag inom särskolans befintliga ekonomiska ram

    4775

    Lokaler

    (Bl a Fårö skola)

    Förvaltningen ges i uppdrag att lämna förslag till ”regionalt stöd” till enheter med så litet elevantal att de överkompenseras med nuvarande fördelningsprinciper.

    4725

    Skolorganisationen

    Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa hur eleverna sökt till Solberga, Södervärn från andra skolors upptagningsområden.

    Strukturella besparingar

    Förvaltningen ges i uppdrag att i samband med behandlingen av Internbudget 2007 redovisa ett diskussionsunderlag avseende ”strukturella besparingar” för 2007 och följande år.

    Förvaltningen ges i uppdrag planera för en information till BUN beträffande BUFs pedagogiska projektverksamhet, t ex Attraktiv skola, GEBP, Hälsofrämjande skola, TRAS , fl.

    IV Motivskrivelse

    BUN ger BUNs ordf Brittis Benzler och skoldirektör Peter Molin i uppdrag att utforma nämndens motivskrivelse till budget 2007 och flerårsplan 2007-2011