SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige hade 2004-06-23 behandlat nämndernas förslag till budget 2005 och flerårsplan 2005-09. ( Kf § 86). Bl a fattade kfm följande beslut gällande BUN:

Inriktningsbeslut BUN
Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att i dialog genomföra en ny skolorganisation med färre skolenheter för att säkerställa en god kvalitet i utbildningen och parera det vikande elevunderlaget i grundskolan.

a. Driftbudget 2005
Utgångspunkter:
1. I princip oförändrade budgetramar.
2. Strukturella besparingar ska genomföras fullt ut.
3. Personalpolitiska målet -200 årsarbetare genomförs och fördelas.
4. Inriktningsbeslut och riktade omställningsmedel till HSN, SON och BUN.
5. Lönekompensation men ingen priskompensation (förutom för vissa interna enheter).
6. Beredskap för förändring p g a osäkra skatteprognoser och vårproposition.

BUN
Ramökning 2005    Strukturell besparing 2005    Strukturell besparing 2006
10 mkr 10 mkr 10 mkr

b. Investeringsbudget
Enligt förslaget uppgår BUNs investeringsbudget till 41 050 tkr för år 2005, varav 26 050 tkr avser byggnader och 15 000 tkr avser maskiner och inventarier:

2005

2006

BUN	Gymnasieprojektet etapp 4	125	400
	Lännaskolan	11 000	12 000
	Lännaskolan, utrustning	1 000	1 000
	Kräklingbo skola	2 500	5 500
	Endre skola	2 000
	Endre skola, utrustning	150
	Tjelvarskolan	1 700
	Tjelvarskolan, utrustning	75
	Nya förskoleavdelningar	4 000
	Nya förskoleavd, utrustn	500
	Förskola A7
	Verksamhetsanp skollokaler	3 000	3 000
	Maskiner och inventarier	15 000

BUNs arbetsutskottets hade 2004-05-26 beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att vid BUN-sammanträdet 2004-09-06 redovisa en översiktlig analys och ett preliminärt förslag till internbudget 2005.

c. Strategiska fokusområden
Kommunstyrelsen har fattat beslut om införandet av s k "Styrkort" i den strategiska planeringen och budgetprocessen (Kf § 04/86). Beslutet innebär bl a att samtliga nämnder skall inlämna åtgärdsplaner för nedanstående strategiska fokusområden.
En god, jämlik och jämställd folkhälsa med särskild inriktning på barn och unga
Tillväxt och befolkningsökning genom bl a:
höjd utbildningsnivå, bostadsbyggande, infrastruktur, marknadsföring och företagande
Nämnderna ska också redovisa åtgärdsplaner för styrkortets fem perspektiv (Brukare/kunder, Ekonomi, Medarbetare och ledare, Processer samt Samhälle).
BUNs arbetsutskott hade vid sitt sammanträde 2004-08-25 i samråd med förvaltningens ledningsgrupp diskuterat ärendet.

---
Vid BUN-sammanträdet lämnade ekonomichefen Elisabeth Österdahl en översiktlig analys samt en ingående redovisning över förändringar i antalet barn och elever inom de olika skolformerna under de kommande åren.